股份公司召開《內控手冊》(2018修訂)發布會
發布時間：2018年11月29日來源：股份公司證券法務部
11月29日上午，股份公司2018年內控優化建設成果驗收曁新修訂《內控手冊》發布會在C座4樓小會議室召開。公司領導邱菊生、田武英、李兵、王勇及總監出席會議，董事會秘書冷雪主持發布會。各子（分）公司及總部部門負責人、分管內控工作領導參加了會議。
公司內控優化建設指導方——安永（中國）企業咨詢有限公司項目負責人王森林對股份公司本次內控優化建設的工作成果進行了詳細介紹。2018年7月起，股份公司根據財政部、證監會等五部委《企業內部控制基本規范及配套指引》要求，制定了內控優化建設工作方案，在咨詢公司的指導下，結合企業實際，認真、全面地梳理各項規章制度和業務流程，經過四個月的反復研討及優化，編制完成流程圖并形成總部和子分公司《內部控制應用手冊》《內部控制評價手冊》、總部權限指引表和《公司內控與風險管理考核辦法》等多項工作成果。
股份公司總經理邱菊生指出，公司開展內控優化工作，既是公司在新形勢、新環境下滿足監管部門要求的客觀需要，也是公司內強素質，進一步完善風險防范機制、夯實管理基礎的良好契機。邱菊生強調，公司在今后內控管理工作中要做好五方面工作：一是公司已將內控工作納入全年考核范圍，各單位各部門要高度重視內控工作，要切實加強對內控體系實效運行的領導，要將內控管理作為一項長期性、日常性的工作來抓。二是要發揮各單位和各部門的執行和監督作用，堅決杜絕制度執行“兩張皮”的現象。三是要強化評價考核，實現內控閉環管理。四是要進一步加強風險防控專業團隊建設，為內控體系建設工作注入活力。五是要正確處理好敢冒風險與防控風險的辯證關系，做到事前主動防范和避免風險，在第一時間發現和采取有效措施防范風險，最大限度減少和避免風險損失。
冷雪就下一步《內控手冊》的培訓宣貫、公司2018年度內控自評考核及各子（分）公司內控優化建設工作進行部署，并提出了明確的時間節點和工作要求，確保公司內控管理各項工作順利推進。
長江出版傳媒股份有限公司